本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1. 会议召开时间：2026年8月13日

  2. 会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司会议室

  3. 会议召开方式：现场结合通讯

  4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月4日以电子邮件方式发出

  5. 会议主持人：董事长程鹏先生

  6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

  （二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

  二、 议案审议情况

  （一） 审议通过《2026年半年度报告》

  1. 议案内容：

  具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

  2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  3. 回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  4. 提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。

  （二） 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

  1. 议案内容：

  具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

  2. 议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

  董事邢彦青建议可以用闲置自有资金购买低风险的商业银行定期存单、结构性存款和风险不超过R1的理财产品，单笔投资期限不超过12个月；本次董事会审议的议案，风险偏高，难以把握，故对此议案投反对意见。

  公司经研判，R1风险等级理财产品投资收益较低。本年度理财产品可投资品种范围虽予以扩大，但公司投资决策将秉持审慎原则，严格筛选产品，规避投资亏损风险。

  3. 回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  4. 提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。

  （三） 审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

  1. 议案内容：

  具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

  2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  3. 回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  4. 提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。

  三、 备查文件目录

  第八届董事会第六次会议决议。

  安徽盛运环保（集团）股份有限公司

  董事会

  2026年8月14日